1亿元账户户主陈某等套出来团伙的犯罪流程及新套出来方式揭秘
陈某等作为1亿元账户的持有人，在此次犯罪活动中扮演了至关重要的“桥梁”角色。他们首先通过网络平台发布相关广告以吸引潜在客户，随后与码商团伙和变现团伙取得联系，共同完成套现操作。在此过程中，套现团伙收取了高额的手续费，并将其中的一小部分分发给码商团伙和变现团伙，以此建立起一种互利共赢的合作关系。值得注意的是，这种新型的“套现”手法与以往通过POS机操作的方式截然不同，它主要借助网购平台上的虚假购物和商品变现等手段，实现第三方支付平台信用额度的变现。据警方披露的网络聊天记录显示，参与非法套现活动的网络平台不仅包括花呗、白条等第三方支付平台，还涵盖了美团、携程、抖音等商业平台上入驻的电商平台。
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警方透露，嫌疑人获取“信用额度”的手段多样，部分码商在电商平台上开设众多网店，实则并无真实运营，仅通过发送空包来骗取额度；另有嫌疑人利用某些平台在取消订单后返款的漏洞进行套取；甚至有人通过购买手机等易于销售的物品，迅速转手以换取现金。通常情况下，嫌疑人的提成比率介于2%到8%之间，有的甚至高达20%。
2023年8月，我国多省份公安机关协同行动，对已确定的30名犯罪嫌疑人进行了逮捕。鉴于这些嫌疑人主要通过网络进行犯罪活动，警方在实施抓捕的过程中，特别注重搜集了他们的手机、电脑以及信用卡等，这些工具被用于非法资金的转移。
警方发布消息指出，此案件采用的犯罪手段非常新颖，涉及的资金数额极为庞大，在全国范围内实属罕见。经过周密的调查，30名涉嫌人员已被全部抓获，并已被移交给检察机关进行审查起诉，其中一部分人已经得到了法院的判决。最终，这条完整的犯罪产业链也被警方彻底摧毁。
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2023年1月9日，公安部举行了一场新闻发布会，会上公布了全年公安工作的相关情况。在此次发布会上，公安部新闻发言人贾俊强披露，全国公安机关在2023年成功侦破了43.7万起电信网络诈骗案件。
据悉，目前出现的案件特点包括犯罪手段趋向网络化、犯罪链条呈现产业化趋势以及犯罪组织规模不断扩大。相较于传统的线下POS机套现，线上通过APP、二维码和移动终端进行套现的方式，其迁移、变现过程更为迅速且隐蔽，犯罪成本较低，且易于复制。
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